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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线.第三季度报告是否经过审计

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　注：截止报告期末，小熊电器股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份1,388,600股，占公司总股本的0.89%，不纳入前10名股东列示。

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2022年10月27日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2022年10月21日以邮件等形式向公司全体董事发出星空体育全站星空体育下载。会议采用现场和通讯相结合的方式召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网（）。

　　小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2022年10月27日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于2022年10月21日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场和通讯相结合的方式召开，由监事会主席黎志斌先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于增加2022年日常关联交易预计的议案》。具体的关联交易事项如下：

　　2022年4月7日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，预计2022年度公司与关联方可能发生的关联交易金额为12,200.00万元，包括向关联人采购原材料、接受关联人提供的劳务、向关联人提供水电燃料及场地等。具体内容详见2022年4月9日刊载于巨潮资讯网的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-033）。

　　因公司日常经营中人员增长及福利政策调整，为更好的完善员工餐饮福利体系，给员工提供多样化餐饮选择，公司拟增加向关联方佛山市裕丰餐饮管理有限公司（以下简称“裕丰餐饮”）采购餐饮服务，预计2022年度向关联方裕丰餐饮采购餐饮服务交易总额累计不超过2,050.00万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

　　经营范围：餐饮服务；销售：农副产品（不含活禽交易和屠宰）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　关联关系：裕丰餐饮为公司实际控制人李一峰姐夫郭发开持有 100%股权并担任执行董事、总经理的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，裕丰餐饮为公司关联法人。

　　为了降低员工用餐成本，提高膳食质量，保障饮食安全，提高员工满意度和归属感，公司拟提供员工食堂设施及设备等给关联方裕丰餐饮无偿使用，并提供免费水、电、燃料作为支持，裕丰餐饮则在保障餐饮服务水平和饮食安全的前提下，采用食材价格+加工费（剔除水、电、燃料费用）的收费标准，向公司及员工提供餐饮服务。

　　关联交易价格由交易双方按市场价格协商确定，公司将通过询价、招标等方式获取市场价格，并根据实际情况需要与关联方签署相关协议。

　　本次关联交易为公司日常生产经营正常需要，遵循市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情况，不会对本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响，公司主要业务不因本次关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。本次关联交易不属于重大关联交易。

　　经审议，我们认为公司增加2022年日常关联交易预计是根据日常生产经营的需要进行的合理估计，交易价格按照市场价格确定，定价公允，不会构成公司业务对关联方的依赖，不影响公司独立性，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于增加2022年日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

　　公司关于增加2022年日常关联交易预计是根据公司日常生产经营实际情况做出，交易理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、公允。董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司、股东利益尤其是中小股东利益的行为。因此，我们同意公司本次增加日常关联交易预计事项。

　　经核查，保荐机构东莞证券股份有限公司认为：公司增加2022年度日常关联交易预计事项已经第二届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，该事项无需提交股东大会审议。公司增加2022年度日常关联交易预计的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。保荐机构对公司增加2022年度日常关联交易预计无异议。